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2018年5月15日，君旺節(jié)能科技股份有限公司2017年年度股東大會(huì)在上海召開，公司董事、監(jiān)事、股東代表、高級(jí)管理人員及見證律師等十余人出席會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)習(xí)珈維主持。

會(huì)上，監(jiān)事會(huì)主席丁宇做了《君旺股份2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

習(xí)珈維代表董事會(huì)圍繞《君旺節(jié)能科技股份有限公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》做了重要匯報(bào)，他分別從“報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)日常工作情況”、“2017年公司經(jīng)營(yíng)情況”以及“2018年董事會(huì)工作重點(diǎn)”等幾方面進(jìn)行闡述。

報(bào)告中指出，2017 年公司董事會(huì)嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行股東大會(huì)賦予的職責(zé)，勤勉盡責(zé)，不斷規(guī)范公司治理，科學(xué)決策，積極推動(dòng)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展。

報(bào)告指出，2017年君旺股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19,611.20萬元，同比增長(zhǎng)36.1%，凈利潤(rùn)1760萬，同比增長(zhǎng)7.74%?；仡?017年工作，公司主要圍繞建筑節(jié)能業(yè)務(wù)，在產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)開拓、供應(yīng)鏈管理等方面取得較好成績(jī)。

對(duì)于新一年董事會(huì)工作重點(diǎn)，習(xí)珈維指出，2018年是君旺實(shí)施第二個(gè)五年規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。要實(shí)現(xiàn)具體目標(biāo)，公司上下要緊密圍繞客戶需求，在市場(chǎng)開拓、預(yù)算管控、人才建設(shè)、科研創(chuàng)新等方面繼續(xù)聚焦管理深度，既要高瞻遠(yuǎn)矚規(guī)劃企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，又要如履薄冰做好每一件具體工作，確保企業(yè)健康穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。

財(cái)務(wù)總監(jiān)秦小兵向大會(huì)作了《君旺股份2017年度報(bào)告及其摘要》、《君旺股份2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《君旺股份2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《君旺股份2017年度利潤(rùn)分配方案》等10項(xiàng)議題報(bào)告。

期間，出席本次會(huì)議的股東、股東授權(quán)代理人審議并以投票表決方式對(duì)大會(huì)12項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，所有議案同意股份數(shù)均占出度會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股的100%，會(huì)議圓滿完成既定任務(wù)。

據(jù)悉，本次股東大會(huì)由北京市通商律師事務(wù)所全程見證，表決程序和表決結(jié)果均符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，合法、有效。